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`!Financial Intelligence Unit`! (FIU) ist die international gebräuchliche Bezeichnung für staatliche Dienststellen, die im Rahmen der Bekämpfung der `F33f`_`[Geldwäsche`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Geldwäsche]`_`f und der `F33f`_`[Terrorismusfinanzierung`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Terrorismus]`_`f für Finanztransaktionsuntersuchungen zuständig sind. Gemäß internationalen und in der Regel davon abgeleiteten nationalen Regelungen erhalten die nationalen FIUs von Kreditinstituten und anderen `F33f`_`[Finanzintermediären`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Finanzintermediär]`_`f Meldungen über verdächtige Finanztransaktionen. Die FIUs sind entweder selbst `F33f`_`[Strafverfolgungsbehörden`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Strafverfolgungsbehörde]`_`f oder arbeiten mit diesen und `F33f`_`[Finanzmarktaufsichtsorganen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Finanzmarktaufsicht]`_`f zusammen. Im Bereich der internationalen Kooperation sind die Arbeitsgruppe `F33f`_`[Financial Action Task Force on Money Laundering`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Financial_Action_Task_Force_on_Money_Laundering]`_`f und die `F33f`_`[Egmont Group of Financial Intelligence Units`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Egmont_Group_of_Financial_Intelligence_Units]`_`f von Bedeutung.

>>Contents

• `F0af`_`[Deutschland`#deutschland]`_`f

• `F0af`_`[Österreich`#sterreich]`_`f

• `F0af`_`[Liste nationaler Financial Intelligence Units (Auswahl)`#liste-nationaler-financial-intelligence-units-auswahl]`_`f

• `F0af`_`[Weblinks`#weblinks]`_`f

• `F0af`_`[Anmerkungen`#anmerkungen]`_`f

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>>Deutschland

Die `*Financial Intelligence Unit`* für Deutschland ist die `F33f`_`[Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Zentralstelle_für_Finanztransaktionsuntersuchungen]`_`f. Sie wurde im Jahr 2001 gegründet und ist beim `F33f`_`[Bundeskriminalamt`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Bundeskriminalamt_(Deutschland)]`_`f angesiedelt. Seit 2017 war sie als funktional eigenständige Dienststelle dem `F33f`_`[Zollkriminalamt`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Zollkriminalamt]`_`f angeschlossen und ist mittlerweile eine eigenständige Direktion (Direktion X) der `F33f`_`[Generalzolldirektion`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Generalzolldirektion]`_`f. Sitz der FIU ist Köln. Eine Razzia kurz vor der `F33f`_`[Bundestagswahl 2021`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Bundestagswahl_2021]`_`f hat sie bekannter gemacht. Die `F33f`_`[Staatsanwaltschaft Osnabrück`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Staatsanwaltschaft_Osnabrück]`_`f ermittelt gegen Beamte der FIU wegen des Verdachts der `F33f`_`[Strafvereitelung im Amt`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Strafvereitelung]`_`f. Sie sollen Hinweise von Banken und Notaren wegen `F33f`_`[Geldwäsche`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Geldwäsche]`_`f pflichtwidrig nicht an Polizei und Justiz weitergeleitet haben. Deshalb könnten Ermittlungen verhindert worden sein.`:cite-ref-1[`F5bf`_`[1`#cite-note-1]`_`f] Das Landgericht Osnabrück stufte im November 2022 die Durchsuchung der FIU unter mehreren Gesichtspunkten als rechtswidrig ein.`:cite-ref-2[`F5bf`_`[2`#cite-note-2]`_`f]

>>Österreich

Österreichs `*Financial Intelligence Unit`* ist die `F33f`_`[Geldwäschemeldestelle (A-FIU)`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Geldwäschemeldestelle_(A-FIU)]`_`f. Sie ist die nationale Zentralstelle für die Entgegennahme und die Analyse von Meldungen über verdächtige Transaktionen oder von sonstigen Informationen, die im Hinblick auf `F33f`_`[Geldwäscherei`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Geldwäsche]`_`f oder Terrorismusfinanzierung relevant sind. Die Geldwäschemeldestelle ist im `F33f`_`[Bundeskriminalamt`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Bundeskriminalamt_(Österreich)]`_`f angesiedelt und damit Teil der `F33f`_`[österreichischen Sicherheitsbehörden`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Sicherheitsbehörde_(Österreich)]`_`f.

>>Liste nationaler Financial Intelligence Units (Auswahl)

• `F33f`_`[Frankreich`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Frankreich]`_`f: Tracfin (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)

• `F33f`_`[Irland`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Irland]`_`f: `F33f`_`[Garda`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Garda_Síochána]`_`f National Economic Crime Bureau (GNECB)

• `F33f`_`[Italien`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Italien]`_`f: `F33f`_`[Unità di informazione finanziaria`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Unità_di_informazione_finanziaria]`_`f (UIF)

• `F33f`_`[Kanada`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Kanada]`_`f: Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)

• `F33f`_`[Niederlande`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Niederlande]`_`f: `F33f`_`[Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Fiscale_Inlichtingen-_en_Opsporingsdienst]`_`f (FIOD)

• `F33f`_`[Russland`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Russland]`_`f: Rosfinmonitoring (`F33f`_`[russisch`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Russische_Sprache]`_`f Федеральная служба по финансовому мониторингу Federalnaja sluschba po finansowomy monitoringu)

• Schweiz: `F33f`_`[Meldestelle für Geldwäscherei`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Meldestelle_für_Geldwäscherei]`_`f

• `F33f`_`[Vereinigtes Königreich`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Vereinigtes_Königreich]`_`f: `F33f`_`[National Crime Agency`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=National_Crime_Agency]`_`f (NCA)

• `F33f`_`[Vereinigte Staaten`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Vereinigte_Staaten]`_`f: `F33f`_`[Financial Crimes Enforcement Network`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Financial_Crimes_Enforcement_Network]`_`f (FinCEN)

• `F33f`_`[Heiliger Stuhl`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Heiliger_Stuhl]`_`f: `F33f`_`[Finanzaufsichts- und Informationsbehörde`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Finanzaufsichts-_und_Informationsbehörde]`_`f (Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria (ASIF))

>>Weblinks

• Beschreibung der FIUs auf egmontgroup.org

• Liste der Mitglieds-FIU der Egmont Group

>>Anmerkungen

`:cite-note-1`!1.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-1]`_`f Tina Groll: `*Warum durchsucht die Staatsanwaltschaft das Bundesfinanzministerium?`* In: `*Zeit Online.`* 9. September 2021, abgerufen am 12. September 2021.

`:cite-note-2`!2.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-2]`_`f https://rsw.beck.de/aktuell/daily/meldung/detail/lg-osnabrueck-durchsuchung-im-bundesfinanzministerium-war-rechtswidrig

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